Jesu li izvješća o sumnjivim aktivnostima povjerljiva?

Sadržaj:

Jesu li izvješća o sumnjivim aktivnostima povjerljiva?
Jesu li izvješća o sumnjivim aktivnostima povjerljiva?

Video: Jesu li izvješća o sumnjivim aktivnostima povjerljiva?

Video: Jesu li izvješća o sumnjivim aktivnostima povjerljiva?
Video: NLO-i I PRESRETAČI MLAZNIH LETINJA (Zapanjujuće interakcije NORAD-a) - Luis Elizondo 2024, Ožujak
Anonim

A SAR i sve informacije koje bi otkrile postojanje SAR, povjerljive su i neće se otkrivati osim kako je dopušteno u ovom stavku (k). (B) Mreža za borbu protiv financijskog kriminala (FinCEN).

Tko ima pristup izvješćima o sumnjivim aktivnostima?

Ta su izvješća dostupna u elektroničkom obliku, u cijelosti, graditeljima sustava, pet saveznih agencija za provođenje zakona (s dvije dodatne agencije koje će biti dodane na popis), 52 državne i teritorijalne agencije za provedbu zakona i 25 regulatora državnih banaka.

Jesu li izvješća o sumnjivim aktivnostima javna?

Savjetodavna skupina Zakona o bankovnoj tajni predana je nastavku rada s Mrežom za borbu protiv financijskog kriminala, federalnim funkcionalnim regulatornim agencijama, provođenjem zakona i industrijom financijskih usluga kako bi osigurala zaštitu informacija sadržanih u izvješćima o sumnjivim aktivnostima, i da bilo tko …

Što se događa kada banka podnese izvješće o sumnjivoj aktivnosti?

Banke, mjenjačnice, posrednici vrijednosnih papira, kockarnice i druge financijske institucije dužne su podnositi izvješća o sumnjivim aktivnostima Mreži za provedbu financijskih zločina američkog Trezora. Neprijavljivanje može dovesti do građanskih kazni kao što su novčane kazne.

Mogu li se SAR-ovi otkriti?

Međutim, BSA i drugi savezni propisi izričito zabranjuju neovlašteno otkrivanje SAR-a ili bilo koje informacije koje bi mogle otkriti postojanje SAR-a. … Jednom kada se SAR objavi, to se ne može poništiti, a ako je otkrivanje bilo nepravilno, nesumnjivo će uslijediti kazne.

Preporučeni: